Через подставную фирму в Череповце легализовали 4 миллиона рублей
Через подставную фирму в Череповце легализовали 4 миллиона рублей Мужчине грозит уголовная ответственность за регистрацию фиктивной фирмы .
Через подставную фирму в Череповце легализовали 4 миллиона рублей
Мужчине грозит уголовная ответственность за регистрацию фиктивной фирмы . В полицию информация поступила из налоговой службы. Ее специалисты рассказали о создании подставного юрлица - общества с ограниченной ответственность. Появились подозрение, что зарегистрированное в феврале прошлого года ООО - это так называемая фирма-однодневка. Через нее легализуют деньги, полученные преступным путем.
Полицейские установили, что 24-летний мужчина, который предоставил в налоговую пакет документов для регистрации, знал о недостоверности сведений. Череповчанин не собирался участвовать в деятельности юридического лица в качестве учредителя. Созданная фирма не работала и фактически являлась подставной.
По информации УМВД России по Вологодской области, за незаконное использование документов для создания юрлица грозит штраф до 300 тысяч рублей.
Добавим, что за 8 месяцев в Череповце возбуждено 13 дел по этой статье и еще 8 - по статье "Незаконное образование юридического лица". Свыше 20 подобных фактов проверяется.
Как ранее сообщало ИА "СеверИнформ" , вологжанка поплатилась за то, что стала фиктивным директором нескольких фирм .
Последние новости
«Выборжец» планирует открыть агротехнологические классы
В «Янинском ЦО» прошло совещание, на котором обсуждался вопрос создания профильных классов в сфере сельского хозяйства.
Ленобласть принимает руководителей региональных ВУЗов
Руководители региональных университетов со всей страны собрались 4 апреля в Гатчине на форуме «Роль региональных вузов в обеспечении устойчивого развития субъектов Российской Федерации».
День Победы: наша святая обязанность – достойно его встретить!
В Ленобласти полным ходом идет подготовка к 9 мая! Губернатор Александр Дрозденко провел совещание.
Прокуратура разъясняет!
С 2025 года ежемесячные выплаты в размере 10 000 рублей распространены на всех трудоспособных лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.